Complementamos nuestras soluciones principales con servicios especializados para fortalecer su sistema de gestión de riesgos
Tercerice su Oficial de Cumplimiento con nosotros. Contamos con profesionales capacitados y expertos para ejercer el cargo en su empresa, de manera que pueda delegar con tranquilidad la responsabilidad de SAGRILAFT, PTEE y Riesgos Financieros en personal idóneo.
Tienen como fin principal otorgar conocimientos más específicos que permitan mejorar el desempeño del SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE y Riesgos Financieros. Dirigido especialmente para Oficiales de Cumplimiento y personal del área de riesgo quienes sean responsables de la implementación y mantenimiento de los Sistemas.
Siempre es posible que dentro de la empresa surjan dudas frente a la implementación del SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE o Riesgos Financieros. ¿Qué mejor que contar con un equipo experto que le dé la seguridad y tranquilidad de evitar que su empresa sea usada para actividades de LA/FT/FPADM o que le impongan sanciones? Nuestro servicio de asesoría le permite contar con el respaldo de un equipo de expertos para solución de dudas en la ejecución de los Sistemas.
Estas charlas permiten obtener un conocimiento general respecto a normatividad, estructuración y últimos requerimientos implantados por el regulador. Ideal para asociaciones o grupos de empresas que buscan mantener a sus asociados al tanto de los últimos eventos del SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE y Riesgos Financieros.
Diseñamos e implementamos Sistemas de Administración de Riesgo Operacional (SARO), Liquidez (SARL), Mercado (SARM) y de Prevención de Fraude, adaptados a la estructura y necesidades de su organización.
Realizamos evaluaciones financieras integrales que le permiten conocer la solidez, solvencia y capacidad de pago de sus contrapartes comerciales, facilitando decisiones informadas y reduciendo la exposición al riesgo.
Construimos matrices de riesgo a la medida de su empresa, identificando, midiendo y priorizando los factores de riesgo para una gestión eficiente y alineada con los requerimientos normativos vigentes.
Definimos cupos de exposición para clientes, proveedores y otras contrapartes, tanto en empresas del sector financiero o crediticio, como del sector real o solidario, con metodologías robustas y criterios objetivos.
Servicio de consulta y monitoreo en listas restrictivas nacionales e internacionales para la debida diligencia de sus contrapartes. Producto ofrecido en alianza con VADOM DATA CONSULTING SAS.
No necesita contratar un Oficial de Cumplimiento interno. Nosotros le proporcionamos un profesional experto que asume el cargo en su empresa, con la capacidad para tomar decisiones estratégicas en la gestión del riesgo.
Nuestros profesionales cuentan con la experiencia y el conocimiento necesario para asumir la responsabilidad del cumplimiento normativo en su empresa, garantizando una gestión integral y eficiente de los riesgos asociados al LA/FT/FPADM.
Nuestras capacitaciones están diseñadas para fortalecer las competencias del personal responsable de la gestión de riesgos, brindando herramientas prácticas y conocimientos actualizados.
Contacte a nuestro equipo y descubra cómo nuestros servicios de apoyo pueden complementar su gestión de riesgos.